Fachliche Begleitung, operative Vorbereitung und ein gemeinsamer Arbeitsplatz: Wir verbinden die vereinbarten Schritte zu einem Ablauf, den Ihr Team bearbeiten und fortführen kann.
Sie möchten eine Aufnahme verlässlich organisieren, offene Nachweise klären oder regelmäßige GwG-Aufgaben für Ihre Mandanten übernehmen. Wir strukturieren mit Ihnen die Arbeit: vom Eingang der Angaben bis zur dokumentierten fachlichen Übergabe.
Der Schwerpunkt liegt auf Kanzleien, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und konkreten Vorgängen der Immobilienwirtschaft. Die jeweilige Tätigkeit und der Berufsrahmen geben die Anforderungen vor.
GECO wird im vereinbarten Pilot eingesetzt. Fachliche Entscheidungen und vorbehaltene Rechtsberatung übernehmen die dafür befugten Personen; Umfang und zuständige Kanzlei stehen vor Beginn fest.
Tätigkeit, Berufsrahmen, Rollen und erwartetes Ergebnis vereinbaren.
Beteiligte erfassen, Unterlagen gezielt anfordern und Rückfragen bündeln.
Identität, Vertretung, Eigentum und Kontrolle mit Quellen verbinden.
Hinweise und offene Fragen an die zuständigen Fachleute übergeben.
Begründung, Nachweise, Freigabe und nächste Aufgabe zusammenführen.
Änderungen, Wiedervorlagen und vereinbarte Berichte organisieren.
Ein unklarer Sachverhalt, eine anstehende Prüfung oder ein konkreter Widerspruch. Wir ordnen den Arbeitsstand und vereinbaren die fachliche Bearbeitung.
Ergebnis: nachvollziehbare Einordnung, offene Nachweise und priorisierte nächste Schritte im vereinbarten Umfang.
Ein repräsentativer Beispielsatz, ein definierter Fragen- und Unterlagenweg und die dazugehörigen Übergaben. Sie erproben die passenden GECO-Bausteine.
Ergebnis: dokumentierte Pilotfälle, Abweichungen und ein beurteilbarer gemeinsamer Arbeitsstand.
Wiederkehrende Aufgaben, Änderungen, Kontrollen und Berichtsvorbereitung. Wir legen Zuständigkeiten, Turnus und Bearbeitungsumfang im Angebot fest.
Ergebnis: vereinbarte Bearbeitung mit sichtbaren offenen Punkten und nachvollziehbaren Übergaben.
Vor Beginn vereinbaren wir einen bezahlten Leistungsumfang, typische Fälle und die Kriterien für die Auswertung. Erfasst werden die gelieferte Akte, fehlende Angaben, Rückfragen, Nacharbeit und die tatsächlich benötigte Fachzeit.
Das Angebot benennt auch die Arbeit Ihres Teams: Wer fordert Unterlagen an? Wer klärt einen Ausnahmefall? Welche Menge und welche Reaktionszeit sind vereinbart? Zusätzliche Leistungen erhalten einen eigenen Umfang.
Eine förmliche Bestellung als Geldwäschebeauftragter, Stellvertretung und damit verbundene Voraussetzungen werden gesondert vereinbart. Für Finanzunternehmen werden Transaktionsdaten, Szenarien und die tatsächliche Umsetzung von Maßnahmen in einem eigenen Vorhaben qualifiziert.
Einen Workflowpilot vorbereitenAngaben, Fälle, Nachweise und Entscheidungen bleiben fachlich verbunden. Register-, Identitäts- und Screeningquellen wählen wir nach Bedarf und vereinbaren Zugang und Verwendung gesondert. Das macht den fachlichen Ablauf unabhängig von einer einzelnen Datenquelle.
Für die Einbindung in Ihre bestehende Anwendung führt GECO AML Labs zur technischen Vertragsvorschau. Self-Hosting, Schnittstellen und Betriebsmodell gehören in die Pilotvereinbarung.
GECO AML Labs kennenlernenSchildern Sie Anlass, Berufsbereich und bisherigen Arbeitsstand. Daraus entwickeln wir den passenden ersten Auftrag.
AML-Begleitung besprechen Die Schwerpunkte vertiefen