Am besten, bevor es dringend wird.
Wir beraten bei Prüfungen, unklaren Sachverhalten und Compliance-Aufgaben, die in der Umsetzung feststecken. Für den vereinbarten Vorgang ordnen wir Nachweise, klären offene Fragen und entwickeln einen fachlich prüfbaren Arbeitsstand. Ein Schwerpunkt: GwG, AML und AMLR-Vorbereitung.
Konkreten Auftrag besprechen Fiktiven Arbeitsfall ansehenVon der ersten Strukturfrage bis zur Prüfung durch die Aufsicht.
WeiterlesenDie Gesellschafterliste ist da. Die Aktennotiz auch. Trotzdem bleibt unklar, welcher Stand trägt und wer die offene Frage klärt.
Wir setzen an dieser Übergabe an. Aus verstreuten Angaben wird für den vereinbarten Vorgang ein Prüfvermerk: Quellen, begründete Einordnung, offene Nachweise und nächste Zuständigkeit.
Ihre Fachleute sollen beurteilen – nicht den Vorgang erneut zusammensuchen.
Für Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Unternehmen. Der konkrete Berufs- und Tätigkeitsrahmen gibt den Maßstab vor.
Beteiligungswechsel im Bestandsmandat · Illustration eines Arbeitsablaufs.
Die fachliche Beurteilung bleibt offen.
Der erste Schritt braucht eine konkrete Aufgabe. Diese beiden Einstiege besprechen wir mit Ihnen; Leistungen und Grenzen stehen vor Beginn im Angebot.
Für eine Prüfung, einen unklaren Sachverhalt oder einen Ablauf, der feststeckt. Sie beschreiben Frage, Unterlagen und beteiligte Rollen. Wir bearbeiten die vereinbarte Fachfrage und liefern die schriftliche Einordnung mit offenen Nachweisen und priorisierten nächsten Schritten. Den Umfang legen wir im Angebot fest.
Klärungsauftrag besprechenFür einen wiederkehrenden GwG-Vorgang. Wir vereinbaren Beispielsatz, Funktionen und Prüfkriterien. Wir stellen die vereinbarten Funktionen bereit, begleiten die Erprobung und dokumentieren Ergebnisse, Abweichungen und offene Aufgaben. Datenquellen, Schnittstellen und Betriebsmodell erhalten einen eigenen Umfang.
Workflowpilot vorbereitenEin Beratungsauftrag kann mit dem vereinbarten Ergebnis enden. Ein Softwarepilot ist eine gesonderte Beauftragung.
Wir begleiten internationale Gesellschafts- und Compliance-Strukturen, interne Untersuchungen sowie Interim-CTO-/CEO-Aufgaben und Liquidationsmanagement für Technologieunternehmen. Unternehmen wie Automobilzulieferer haben eigene organisatorische Anforderungen; den konkreten Rahmen klären wir im Mandat.
Geldwäscheprävention entscheidet sich im Arbeitsalltag: bei der Mandatsaufnahme, in einer Beteiligungskette und bei der Frage, was sich seit der letzten Prüfung verändert hat.
Wir gestalten den Weg von der ersten Angabe bis zur begründeten Entscheidung. Die Akte zeigt, was geprüft wurde, welcher Nachweis trägt und welche Aufgabe noch offen ist.
Vertragspartner, auftretende Personen und Nachweise im Zusammenhang erfassen.
Beteiligungen und wirtschaftlich Berechtigte nachvollziehen. Offene Fragen sichtbar halten.
Hinweise prüfen, Gründe dokumentieren und nächste Schritte festlegen.
Aktualisierungen nach Risiko und Anlass organisieren. Zuständigkeiten und Quellen festhalten.
Neue Regeln warten nicht,
bis der Kalender frei ist.
Die AMLR gilt grundsätzlich ab dem 10. Juli 2027. Der Weg dorthin beginnt mit Ihrem heutigen Arbeitsablauf: Welche Daten fehlen? Wer bewertet Änderungen? Wie kommen Erkenntnisse aus der Prüfung zurück in die Akte?
Wir priorisieren mit Ihnen die Lücken im Bestand, ordnen Aufgaben zu und legen fest, woran die Umsetzung geprüft werden kann. Ein konkreter erster Vorgang bringt mehr Klarheit als ein weiteres allgemeines Konzept.
Artikel 90 der Verordnung (EU) 2024/1624 nennt den allgemeinen Anwendungsbeginn am 10. Juli 2027 und Ausnahmen für bestimmte Verpflichtete ab 10. Juli 2029. Einzelne Übergangsregeln und weitere Teile des EU-Geldwäschepakets sind gesondert zu betrachten.
AMLR im Original · Artikel 90Redaktioneller Stand: 14. Oktober 2026.
Aus Fachliteratur und aktuellen Rechtsgrundlagen werden konkrete Arbeitsfragen. Drei davon sind im Alltag besonders relevant.
Namensähnlichkeit, PEP-Status und Sanktionshinweis beantworten unterschiedliche Fragen. Entscheidend sind die Identität, die Quelle und eine begründete Bewertung. AML und Sanktionen brauchen jeweils ihre eigene Einordnung.
Den Workflow vertiefenRegisterinformationen sind eine wichtige Grundlage. Wann sie ausreichen und wo weitere Prüfung erforderlich ist, richtet sich nach Risiko und Einzelfall. Entscheidend bleibt eine nachvollziehbare Eigentums- und Kontrollstruktur.
Die Struktur durchgehenNeue Beteiligungen, geänderte Geschäftstätigkeit, neue Informationen: Eine vollständige Aufnahme ist der Anfang. Regelmäßige und anlassbezogene Aktualisierung halten die Prüfung mit der Geschäftsbeziehung zusammen.
Aktualisierung organisierenDie fachliche Beratung klärt den Ablauf. Für seine technische Umsetzung bietet die Plattform einen eigenen Einstieg: GECO verbindet Stammdaten, Beteiligungen, Prüfhinweise und Dokumentation im vereinbarten Pilotumfang.
An einem abgegrenzten Vorgang erproben wir, ob Informationen, Begründungen und Folgeaufgaben sinnvoll zusammenkommen. Funktionen, Self-Hosting, Datenquellen und Schnittstellen vereinbaren wir ausdrücklich.
Die Plattform kennenlernenDie Plattform unterstützt Ihre Bearbeitung. Fachliche Entscheidungen bleiben bei den zuständigen Personen; die Website zeigt fiktive Beispiele.
Das Angebot benennt Aufgabe, Leistungen, Ihre Mitwirkung und die Prüfung des Ergebnisses. Zusätzliche Wünsche erhalten einen eigenen Auftrag.
Ein klar abgegrenzter Auftrag macht auch offene Punkte sichtbar. Fachliche Entscheidungen bleiben bei den zuständigen Personen.
Auftrag und Rahmen klärenWelcher Vorgang soll geklärt werden – und was benötigen Sie am Ende? Eine kurze Beschreibung reicht für das erste Gespräch. Leistungen und Umfang vereinbaren wir anschließend im Angebot.
sales@kaner.itEin erster Austausch zu Ihrer konkreten Aufgabe.